Luật hình sự: 104 câu trắc nghiệm theo vấn đề (có đáp án)
Chia sẻ:
Vấn đề 1: Một số vấn đề chung về luật hình sự quốc tế
Câu 1: Khái niệm Luật hình sự quốc tế được hiểu là:
- Minh chứng đầy thuyết phục cho một giai đoạn phát triển hoàn thiện của luật quốc tế
- Là tổng thể các nguyên tắc, các quy phạm pháp lý quốc tế điều chỉnh các vấn đề pháp lý trong hoạt động hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm của cộng đồng quốc tế.
- Là một ngành luật trong hệ thống pháp luật quy định tội phạm, xác định hình phạt với các tội phạm nhằm đấu tranh chống tội phạm, loại trừ mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội
- Không đáp án nào đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 2: Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự quốc tế là:
- Các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình các quốc gia hợp tác đấu tranh ngăn chặn và trừng trị tội phạm quốc tế
- Là quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước và người phạm tội khi tội phạm xảy ra
- là quan hệ nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm
- Là thương nhân hoạt động thương mại tại Việt Nam.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 3: Đáp án nào thể hiện nguyên tắc của luật hình sự quốc tế?
- Nguyên tắc cấm chiến tranh xâm lược
- Nguyên tắc nghiêm cấm tra tấn
- Nguyên tắc hạn chế hoặc thủ tiêu án tử hình
- Tất cả đáp án trên đều đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 4: Nguồn của luật hình sự quốc tế là
- Điều ước quốc tế về hình sự quốc tế
- Tập quán quốc tế
- Các học thuyết của các học giả danh tiếng
- Cả ba phương án trên đều đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 5: Tội phạm quốc tế được hiểu là:
- Nhóm tội phạm mặc dù được thực hiện nhằm xâm phạm trật tự pháp luật quốc gia nhưng cũng xâm hại đến các quyền lợi của cộng đồng quốc tế.có thể kể đến như: tội cướp biển, khủng bố quốc tế, tội làm tiền giả
- Không xâm phạm đến trật tự pháp lý quốc tế và không đụng chạm đến quyền lợi của cộng đồng quốc tế, tuy nhiên việc thực thi công lý đối với loại tội phạm này trong nhiều trường hợp không thể thực hiện được nếu không có sự trợ giúp của các nước khác.
- Là các hoạt động chống lại pháp luật quốc tế, phát sinh do hành vi vi phạm nghĩa vụ quốc tế. Đây là nghĩa vụ có ý nghĩa cơ bản trong việc đảm bảo các quyền lợi sống còn của cộng đồng quốc tế. Đây là mối nguy hiểm nhất đối với toàn thể nhân loại vì chúng xâm hại đến hòa bình và an ninh quốc tế
- Bao gồm toàn bộ các hoạt động cần thiết của các thành viên cộng đồng quốc tế nhằm ngăn ngừa, trừng trị, loại bỏ tội phạm ra khỏi đời sống quốc gia
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 6: Khái niệm tội phạm có tính chất quốc tế là:
- Nhóm tội phạm mặc dù được thực hiện nhằm xâm phạm trật tự pháp luật quốc gia nhưng cũng xâm hại đến các quyền lợi của cộng đồng quốc tế.có thể kể đến như: tội cướp biển, khủng bố quốc tế, tội làm tiền giả
- Không xâm phạm đến trật tự pháp lý quốc tế và không đụng chạm đến quyền lợi của cộng đồng quốc tế, tuy nhiên việc thực thi công lý đối với loại tội phạm này trong nhiều trường hợp không thể thực hiện được nếu không có sự trợ giúp của các nước khác.
- Là các hoạt động chống lại pháp luật quốc tế, phát sinh do hành vi vi phạm nghĩa vụ quốc tế. Đây là nghĩa vụ có ý nghĩa cơ bản trong việc đảm bảo các quyền lợi sống còn của cộng đồng quốc tế. Đây là mối nguy hiểm nhất đối với toàn thể nhân loại vì chúng xâm hại đến hòa bình và an ninh quốc tế
- Bao gồm toàn bộ các hoạt động cần thiết của các thành viên cộng đồng quốc tế nhằm ngăn ngừa, trừng trị, loại bỏ tội phạm ra khỏi đời sống quốc gia
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 7: Khái niệm tội phạm hình sự chung được hiểu là:
- Nhóm tội phạm mặc dù được thực hiện nhằm xâm phạm trật tự pháp luật quốc gia nhưng cũng xâm hại đến các quyền lợi của cộng đồng quốc tế.có thể kể đến như: tội cướp biển, khủng bố quốc tế, tội làm tiền giả
- Không xâm phạm đến trật tự pháp lý quốc tế và không đụng chạm đến quyền lợi của cộng đồng quốc tế, tuy nhiên việc thực thi công lý đối với loại tội phạm này trong nhiều trường hợp không thể thực hiện được nếu không có sự trợ giúp của các nước khác.
- Là các hoạt động chống lại pháp luật quốc tế, phát sinh do hành vi vi phạm nghĩa vụ của quốc gia. Đây là nghĩa vụ có ý nghĩa cơ bản trong việc đảm bảo các quyền lợi sống còn của cộng đồng quốc tế. Đây là mối nguy hiểm nhất đối với toàn thể nhân loại vì chúng xâm hại đến hòa bình và an ninh quốc tế
- Bao gồm toàn bộ các hoạt động cần thiết của các thành viên cộng đồng quốc tế nhằm ngăn ngừa, trừng trị, loại bỏ tội phạm ra khỏi đời sống quốc gia
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 8: Hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm bao gồm các hành động cụ thể được thực hiện trong lĩnh vực nào?
- Phân định thẩm quyền xét xử của các quốc gia trong trường hợp phát sinh xung đột về thẩm quyền tài phán.
- Thỏa thuận thành lập tòa án quốc tế xét xử các tội phạm quốc tế
- Tương trợ tư pháp giữa các quốc gia
- Cả ba phương án trên đều đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Vấn đề 2: Tội phạm quốc tế theo quy chế Rome
Câu 1: Chuẩn mực của luật hình sự quốc tế tồn tại trong hình thức nào dưới đây:
- Cộng đồng quốc tế đã ký kết một loạt các điều ước quốc tế đề cập tới tất cả các loại hình tội phạm riêng biệt
- Các chuẩn mực quốc tế được nhất trí thông qua tại các cuộc hội nghị của Liên hợp quốc về ngăn ngừa tội phạm và hoạt động xét xử hình sự.
- Văn bản pháp luật quốc gia
- Đáp án A và B đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 2: Trong lịch sử nhân loại, tội nào là ví dụ sớm nhất về loại hình tội phạm có tính chất quốc tế.
- Tội cướp biển
- Tội phạm chiến tranh
- Tội diệt chủng
- Tội ác chống loài người
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 3: Theo quy chế Rome về Tòa hình sự quốc tế 1998 (sau đây gọi tắt là quy chế Rome), quyền tài phán của Tòa án chỉ giới hạn với các ……Từ thích hợp để điền vào chỗ trống là:
- Tội ác nghiêm trọng nhất gây lo ngại cho toàn thể cộng đồng quốc tế
- Tội được các quốc gia thừa nhận
- Tội ảnh hưởng đến hòa bình quốc tế
- Tội chiến tranh
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 4: Tòa án sẽ thực hiện quyền tài phán đối với tội xâm lược khi một quy định về định nghĩa tội xâm lược và các điều kiện để Tòa án thực hiện quyền tài phán đối với tội này được thông qua khi:
- Sửa đổi quy chế
- Xem xét lại quy chế
- Các quốc gia bỏ phiếu thông qua
- Đáp án A và B đều đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 5: Tội diệt chủng theo quy chế Rome được thể hiện qua các hành vi nào dưới đây:
- Giết người
- Hủy diệt
- áp đặt biện pháp triệt sản đối với nhóm dân tộc
- Lưu đày hoặc cưỡng ép di chuyển dân cư
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 6: “Hiếp dâm, bắt làm nô lệ tình dục, cưỡng ép mại dâm, ép buộc mang thai, cưỡng ép triệt sản hoặc bất kỳ hình thức bạo lực tình dục nào khác có tính chất nghiêm trọng tương tự”. Đây là hành vi của tội:
- Tội diệt chủng
- Tội ác chiến tranh
- Tội ác chống nhân loại
- Tội xâm lược
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 7: …Bao gồm việc cố ý áp đặt những điều kiện sống như không cho tiếp cận nguồn lương thực, thuốc men nhằm tiêu diệt một bộ phận dân cư. Từ còn thiếu trong dấu ba chấm là?
- Tra tấn
- ép buộc mang thai
- Hủy diệt
- Ngược đãi
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 8: Quốc gia có quyền tài phán theo quy chế Rome khi thỏa mãn các điều kiện nào?
- Quốc gia trở thành thành viên của Quy chế chấp nhận quyền tài phán của Tòa án đối với các tội phạm quy chế điều chỉnh
- Quốc gia có tội phạm xảy ra trên lãnh thổ của mình
- Quốc gia nơi đăng ký tàu thuyền hoặc tàu bay, nếu tội phạm được thực hiện trên tàu thuyền hay tàu bay;
- Cả ba đáp án đều đúng
Câu 9: Phân biệt chủng tộc được hiểu là:
- Là cố ý gây đau đớn hoặc đau khổ về thể xác hoặc tinh thần cho người đang bị giam giữ hoặc đang chịu sự kiểm soát của cá nhân bị buộc tội; trừ trường hợp sự đau đớn hoặc đau khổ xuất phát, gắn liền hoặc liên quan đến các hình phạt hợp pháp.
- Là việc giam giữ bất hợp pháp phụ nữ bị buộc mang thai nhằm mục đích thay đổi thành phần sắc tộc của bất kỳ cộng đồng dân cư nào hoặc để thực hiện các hành vi vi phạm luật quốc tế nghiêm trọng khác. Định nghĩa này không ảnh hưởng đến pháp luật quốc gia về thai sản
- Là việc tước đoạt nghiêm trọng và cố ý các quyền cơ bản, trái với luật pháp quốc tế vì lý do bản sắc của một nhóm người hay tập thể.
- Là các hành vi vô nhân đạo có tính chất tương tự như các hành vi nói tại khoản 1, được thực hiện trong bối cảnh của một chế độ đàn áp và thống trị có hệ thống, bởi một nhóm chủng tộc đối với một hoặc nhiều nhóm chủng tộc khác và được thực hiện nhằm duy trì chế độ đó
Câu 10: Tội ác chiến tranh không bao gồm hành vi nào dưới đây
- Giết các thành viên của nhóm
- Áp đặt các biện pháp triệt sản với nhóm
- Giết người trên diện rộng
- Cả ba đáp án trên đều đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 11: Tấn công hoặc bắn phá, bằng bất kỳ phương tiện nào, các thành phố, làng mạc, nhà cửa hoặc công trình xây dựng không được bảo vệ và không phải là mục tiêu quân sự. Đây là hành vi của tội:
- Tội diệt chủng
- Tội ác chống nhân loại
- Tội ác chiến tranh.
- Tội xâm lược
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 12: Theo quy chế Rome, việc sửa đổi các yếu tố cấu thành tội phạm có thể được đề xuất bởi ai:
- Bất kỳ quốc gia nào
- Bất kỳ quốc gia thành viên nào
- Nhà làm luật
- Luật sư
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 13: Theo quy chế Rome, tòa án quyết định thụ lý vụ việc nếu
- Vụ việc đang được một Quốc gia có quyền tài phán điều tra hoặc truy tố.
- Vụ việc không đủ mức nghiêm trọng cần Tòa án giải quyết.
- Cá nhân liên quan đã bị xét xử về chính hành vi nêu trong đơn khiếu nại và Tòa án không được phép xét xử theo quy định tại Điều 20 khoản 3
- Vụ việc đã được một Quốc gia có quyền tài phán điều tra, và Quốc gia này đã quyết định không truy tố cá nhân liên quan, trừ khi quyết định đó xuất phát từ việc Quốc gia này không muốn hoặc không đủ khả năng truy tố một cách thực sự.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 14: Theo quy chế Rome, để xác định việc một quốc gia không muốn điều tra, truy tố trong một trường hợp cụ thể Tòa án sẽ căn cứ vào:
- Căn cứ vào các nguyên tắc tố tụng được thừa nhận trong luật quốc tế
- Xem xét có tồn tại thủ tục tố tụng đã hoặc đang được tiến hành
- Có sự trì hoãn vô lý trong việc tiến hành thủ tục tố tụng, trái với mục đích đưa cá nhân liên quan ra trước công lý
- Tất cả phương án trên đều đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 15: Nguyên tắc không có tội khi không có luật theo quy chế Rome được hiểu là:
- Không ai phải chịu trách nhiệm hình sự theo Quy chế này, trừ phi hành vi của người đó cấu thành một tội phạm thuộc quyền tài phán của Tòa án vào thời điểm thực hiện hành vi đó.
- Người bị Tòa án kết án chỉ có thể bị xử phạt theo Quy chế này.
- Không ai phải chịu trách nhiệm hình sự theo Quy chế này về hành vi thực hiện trước khi Quy chế này có hiệu lực
- Người phạm tội thuộc quyền tài phán của Tòa án phải chịu trách nhiệm cá nhân và chịu hình phạt theo Quy chế này.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 16: Nguyên tắc không có hình phạt khi không có luật theo quy chế Rome là:
- Không ai phải chịu trách nhiệm hình sự theo Quy chế này, trừ phi hành vi của người đó cấu thành một tội phạm thuộc quyền tài phán của Tòa án vào thời điểm thực hiện hành vi đó.
- Người bị Tòa án kết án chỉ có thể bị xử phạt theo Quy chế này.
- Không ai phải chịu trách nhiệm hình sự theo Quy chế này về hành vi thực hiện trước khi Quy chế này có hiệu lực
- Người phạm tội thuộc quyền tài phán của Tòa án phải chịu trách nhiệm cá nhân và chịu hình phạt theo Quy chế này.
Câu 17: Nguyên tắc Không hồi tố theo quy chế Rome là:
- Không ai phải chịu trách nhiệm hình sự theo Quy chế này, trừ phi hành vi của người đó cấu thành một tội phạm thuộc quyền tài phán của Tòa án vào thời điểm thực hiện hành vi đó.
- Người bị Tòa án kết án chỉ có thể bị xử phạt theo Quy chế này.
- Không ai phải chịu trách nhiệm hình sự theo Quy chế này về hành vi thực hiện trước khi Quy chế này có hiệu lực
- Người phạm tội thuộc quyền tài phán của Tòa án phải chịu trách nhiệm cá nhân và chịu hình phạt theo Quy chế này.
Câu 18: Nội dung trách nhiệm hình sự cá nhân theo quy chế Rome thể hiện trong đáp án nào dưới đây?
- Không ai phải chịu trách nhiệm hình sự theo Quy chế này, trừ phi hành vi của người đó cấu thành một tội phạm thuộc quyền tài phán của Tòa án vào thời điểm thực hiện hành vi đó.
- Người bị Tòa án kết án chỉ có thể bị xử phạt theo Quy chế này.
- Không ai phải chịu trách nhiệm hình sự theo Quy chế này về hành vi thực hiện trước khi Quy chế này có hiệu lực
- Người phạm tội thuộc quyền tài phán của Tòa án phải chịu trách nhiệm cá nhân và chịu hình phạt theo Quy chế này.
Câu 19: “Định nghĩa tội phạm phải được giải thích một cách nghiêm ngặt và không được mở rộng theo phép loại suy. Trường hợp có nội dung không rõ ràng, định nghĩa đó phải được giải thích theo hướng có lợi cho người đang bị điều tra, truy tố hoặc kết tội.” Nội dung trên thể hiện nguyên tắc nào?
- Không có tội khi không có luật
- Không có hình phạt khi không có luật
- Không hồi tố
- Bình đẳng trước pháp luật
Câu 20: Theo quy chế Rome, một người được coi là chủ ý khi:
- Về mặt hành vi, người đó muốn tham gia thực hiện hành vi đó;
- Về mặt hậu quả, người đó muốn gây ra hậu quả đó hoặc nhận thức được hậu quả đó sẽ xảy ra theo diễn biến bình thường của sự việc.
- Lỗi cố ý trực tiếp
- Đáp án A và B đều đúng
Câu 21: Người đó bị bệnh tâm thần hoặc có khiếm khuyết về tâm thần làm mất khả năng nhận thức được tính trái pháp luật hoặc tính chất của hành vi của mình hoặc khả năng kiểm soát hành vi đó cho phù hợp với các yêu cầu của pháp luật. Đây là nội dung để một người được:
- Miễn trách nhiệm hình sự
- Phải chịu trách nhiệm hình sự
- Loại trừ trách nhiệm hình sự
- Tương trợ tư pháp
Câu 22: Sai sót về sự kiện sẽ chỉ là căn cứ để loại trừ trách nhiệm hình sự nếu…
- Nó phủ nhận yếu tố tâm thần mà cấu thành tội phạm đòi hỏi.
- Nó không được quy định trong luật
- Nếu nó không được Thẩm phán công nhận
- Không đáp án nào đúng
Câu 23: Việc một tội phạm thuộc quyền tài phán của Tòa án được một người thực hiện theo lệnh của Chính phủ hoặc cấp trên, cho dù là quân sự hay dân sự, sẽ không giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người đó trừ phi:
- Người đó có nghĩa vụ pháp lý phải tuân thủ mệnh lệnh của Chính phủ hoặc cấp trên
- Người đó không biết rằng mệnh lệnh đó là trái pháp luật;
- Thẩm phán loại trừ nó
- Đáp án A và B đúng
Câu 24: Tòa án theo Quy chế Rome có các cơ quan nào sau đây?
- Ban Chánh án;
- Bộ phận Phúc thẩm, Bộ phận Sơ thẩm và Bộ phận Dự thẩm
- Văn phòng Công tố
- Cả ba phương án trên đều đúng
Vấn đề 3: Tội phạm ma túy có tính chất quốc tế
Câu 1: Theo công ước thống nhất về các chất ma túy 1961 ( sau đây sẽ gọi là công ước 1961) thì trồng trọt được hiểu là:
- Là việc trồng hay buôn bán ma túy trái với các quy định của Công ước này
- Là tất cả các quy trình ngoài việc sản xuất, qua đó tạo ra các chất ma túy và bao gồm việc tinh chế, cũng như việc chuyển hóa từ loại ma túy này sang loại ma túy khác
- Là việc tách riêng thuốc phiện, lá côca, cần sa, nhựa cần sa khỏi các cây có chứa các chất đó
- Nghĩa là việc trồng cây anh túc, bụi côca hay cây cần sa
Câu 2: Theo CƯ 1961 khái niệm buôn bán bất hợp pháp được hiểu là:
- Là việc trồng hay buôn bán ma túy trái với các quy định của Công ước này
- Là tất cả các quy trình ngoài việc sản xuất, qua đó tạo ra các chất ma túy và bao gồm việc tinh chế, cũng như việc chuyển hóa từ loại ma túy này sang loại ma túy khác
- Là việc tách riêng thuốc phiện, lá côca, cần sa, nhựa cần sa khỏi các cây có chứa các chất đó
- Nghĩa là việc trồng cây anh túc, bụi côca hay cây cần sa
Câu 3: “nghĩa là số ma túy do Chính phủ một nước hay vùng lãnh thổ chủ trương cất giữ cho những mục đích đặc biệt của Chính phủ và để đáp ứng yêu cầu khi gặp những hoàn cảnh đặc biệt ngoại tệ”. Nội dung trên đang nói về khái niệm nào (căn cứ công ước 1961)
- Chế phẩm
- Thân cành anh túc
- Cây thuốc phiện
- Kho dự trữ đặc biệt
Câu 4: Để hợp tác với các quốc gia khác trong việc thực hiện các quy định của công ước 1961, các quốc gia sẽ áp dụng các biện pháp nào?
- Biện pháp hình sự
- Biện pháp lập pháp và biện pháp hành chính
- Biện pháp dân sự
- Tất cả đáp án trên đều đúng
Câu 5: Theo công ước 1961, thẩm quyền kiểm soát quốc tế đối với các loại ma túy thuộc về cơ quan nào?
- Liên hợp quốc
- Hội đồng bảo án
- UNESCO
- Không đáp án nào đúng
Câu 6: Uỷ ban về các chất ma túy của Hội đồng kinh tế- xã hội có chức năng nào dưới đây:
- Hợp tác với các quốc gia khác trong việc thực hiện các quy định của Công ước này
- Làm cho các quy định của Công ước này có hiệu lực và thực hiện các quy định đó trong phạm vi lãnh thổ của mình
- Đưa ra các khuyến nghị để thực hiện các mục tiêu và các quy định của Công ước này, bao gồm cả Chương trình nghiên cứu khoa học và trao đổi thông tin khoa học và kỹ thuật
- Tất cả đáp án trên đều đúng
Câu 7: Yêu cầu về thành viên của Ban kiểm soát các chất ma túy là:
- Được tất cả công chúng tin cậy do năng lực, tính công minh và tính vô tư của họ
- Nhiệm kỳ của mỗi thành viên Ban sẽ kết thúc vào thời gian trước cuộc họp đầu tiên của Ban, trong cuộc họp đó người kế nhiệm sẽ được tham dự
- Lưu ý Ban về bất kỳ vấn đề nào có thể liên quan tới chức năng của Ban
- Lưu ý các quốc gia và lãnh thổ chưa là các Bên của Công ước về những quyết định và những khuyến nghị đã được Ủy ban thông qua theo Công ước này để họ xem xét việc tiến hành các biện pháp phù hợp
Câu 8: Điền từ còn thiếu để hoàn thiện nội dung liên quan đến việc hạn chế việc sản xuất thuốc phiện cho TMQT theo CƯ 1961: Mỗi bên không cho phép sản xuất thuốc phiện hoặc tăng cường việc sản xuất thuốc phiện, nếu theo họ ….
- việc sản xuất hay tăng sản xuất đó trong lãnh thổ của họ có thể dẫn tới việc buôn bán bất hợp pháp thuốc phiện
- Việc giảm sản xuất hay tăng sản xuất đó trong lãnh thổ của họ có thể dẫn tới việc buôn bán bất hợp pháp thuốc phiện
- việc sản xuất hay tăng sản xuất đó trong phạm vi quốc tế có thể dẫn tới việc buôn bán bất hợp pháp thuốc phiện
- Không đáp án nào đúng
Câu 9: Để kiểm soát thân, cành cây anh túc, theo CƯ 1961 một bên sẽ cho phép trồng cây anh túc ngoài mục đích sản xuất thuốc phiện sẽ áp dụng tất cả những biện pháp cần thiết để bảo đảm:
- Thuốc phiện không sản xuất từ những cây anh túc đó
- Việc điều chế các chất ma tuý từ thân, cành cây anh túc được kiểm soát một cách thích đáng
- Áp dụng các biện pháp hình sự
- Đáp án A và B đúng
Câu 10: Công ước này …. áp dụng đối với việc trồng cây cần sa dành riêng cho mục đích công nghiệp (sợi và hạt) hoặc mục đích làm vườn. Từ còn thiếu để điền vào ô trống nhằm hoàn thiện khẳng định về kiểm soát cây cần sa là:
- Có thể
- Luôn
- Không
- Được các quốc gia cân nhắc áp dụng
Câu 11: Liên quan đến việc điều chế các chất ma túy, Theo CƯ 1961 các bên phải đảm bảo:
- Kiểm soát tất cả những cá nhân và doanh nghiệp tiến hành hoặc tham gia điều chế ma tuý
- Kiểm soát theo giấy phép các cơ sở và nhà xưởng nơi có thể tiến hành điều chế ma tuý
- Yêu cầu các nhà điều chế ma tuý có giấy phép phải xin phép định kỳ ghi rõ chủng loại và số lượng chất ma tuý mà họ được phép điều chế. Tuy nhiên, đối với chế phẩm thì không cần xin phép định kỳ
- Tất cả đáp án trên đều đúng
Câu 12: Theo CƯ 1961, Việc buôn bán và phân phối các chất ma túy, các bên phải đáp ứng yêu cầu nào dưới đây:
- Phải có giấy phép, trừ khi việc buôn bán hay phân phối đó do một hoặc nhiều doanh nghiệp nhà nước tiến hành
- Đã có các biện pháp phòng ngừa
- Được Chính phủ chấp nhận
- Không đáp án nào đúng
Câu 13: Về chiếm hữu ma túy, theo CƯ 1961 thì:
- Các bên không cho phép chiếm hữu các chất ma tuý
- Các bên cho phép chiếm hữu các chất ma túy nếu có mục đích công cộng
- Các bên không cho phép chiếm hữu các chất ma tuý trừ khi được phép của cơ quan có thẩm quyền
- Các bên không cho phép chiếm hữu các chất ma tuý trừ khi được luật quốc gia quy định rõ.
Câu 14: Các bên cần có những biện pháp nào dưới đây để chống buôn bán bất hợp pháp ma túy theo công ước
- Có những biện pháp ở cấp quốc gia để phối hợp hoạt động phòng ngừa và trấn áp việc buôn bán bất hợp pháp
- Giúp đỡ lẫn nhau trong chiến dịch chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma tuý
- Hợp tác chặt chẽ với nhau và với các tổ chức quốc tế có thẩm quyền mà họ là thành viên để duy trì chiến dịch phối hợp chống buôn bán bất hợp pháp
- Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 15: Theo CƯ 1961 các biện pháp chống lạm dụng ma túy được các quốc gia sử dụng nhằm mục đích gì:
- Để thực hiện đầy đủ cam kết quốc tế
- Để đưa tội phạm ra xét xử
- Để ngăn chặn việc lạm dụng ma tuý, và để sớm phân loại, điều trị, giáo dục, chăm sóc sau điều trị, phục hồi và thực hiện việc tái hòa nhập vào xã hội đối với những người này
- Để làm trong sạch môi trường kinh doanh trong nước
Câu 16: Trong nội dung quy định các biện pháp chống lạm dụng ma túy, Theo CƯ 1961 các bên cần làm gì để giúp đỡ những người mà công việc của họ đòi hỏi phải hiểu biết về vấn đề lạm dụng ma túy?
- Tổ chức các buổi đàm phán giữa các bên
- Xử lý nghiêm những người phạm tội
- Tiến hành sửa đổi luật
- Áp dụng mọi biện pháp để có thể giúp đỡ họ
Câu 17: Một lượng chất ma túy coi là “được tiêu dùng” phù hợp với mục đích của Công ước này nếu:
- Sử dụng trong nước hay vùng lãnh thổ để sản xuất các loại thuốc hay những chất khác
- Cho các dược sỹ bán lẻ hay các đại lý được phép bán lẻ hay các tổ chức hoặc cá nhân có đủ điều kiện để được phép hành nghề điều trị hay hoạt động khác
- Xuất khẩu nhưng không bao gồm số ma túy được cất giữ trong nước hay vùng lãnh thổ
- Được cung cấp cho bất kì cá nhân hay doanh nghiệp nào để phân phối lẻ, sử dụng trong y học hay nghiên cứu khoa học
Câu 18: Theo CƯ 1961, Nếu một bên cho rằng điều kiện hiện tại trong nước họ là rất thuận lợi cho việc bảo vệ sức khỏe và phúc lợi cộng đồng thì
- Cấm sản xuất ma túy hoàn toàn
- Cấm việc sản xuất, điều chế, xuất và nhập, buôn bán, chiếm hữu hay sử dụng bất kỳ một loại chất ma túy nào, trừ số lượng có thể cần thiết dành riêng cho nghiên cứu y học và khoa học, bao gồm cả những thí nghiệm lâm sàng được thực hiện dưới sự giám sát và kiểm tra trực tiếp của bên đó
- Ký công ước chống ma túy
- Không đáp án nào đúng
Câu 19: Tuân theo những quy định của Công ước này riêng với mục đích y học và khoa học giới hạn việc sản xuất, điều chế, xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối, buôn bán, sử dụng và sở hữu các chất ma túy vào việc chỉ dành riêng cho các mục đích y tế và khoa học. Nội dung trên thể hiện quy định gì trong CƯ 1961?
- Các tổ chức kiểm soát quốc tế
- Chi phí của các tổ chức kiểm soát quốc tế
- Các nghĩa vụ chung của các bên
- Những thay đổi trong phạm vi kiểm soát
Câu 20: Theo công ước 1961, Ban kiểm soát các chất ma túy gồm bao nhiêu thành viên?
- Ba
- Năm
- Hai ba
- Mười ba
Câu 21: Theo CƯ 1961, Ban kiểm soát các chất ma túy do ai bầu ra
- Các quốc gia thành viên
- Các bên tranh chấp
- Liên hợp quốc
- Hội đồng kinh tế- xã hội của Liên hợp quốc
Câu 22: Ban kiểm soát các chất ma túy có nhiệm kỳ bao nhiêu năm?
- 3 năm
- 5 năm
- 4 năm
- Theo từng vụ việc
Câu 23: Theo CƯ 1961, Việc sản xuất thuốc phiện ở bất kỳ nước hay vùng lãnh thổ nào phải được … theo phương pháp bảo đảm theo khả năng để số lượng sản xuất trong mỗi năm bất kỳ không vượt qua số lượng thuốc phiện ước tính sẽ sản xuất như quy định
- Tổ chức và kiểm soát
- Ngăn chặn sản xuất
- Xử lý kịp thời
- Không đáp án nào đúng
Câu 24: Mỗi Bên yêu cầu rằng ….để bán ma tuý phải ghi chính xác hàm lượng ma tuý bằng trọng lượng hoặc tỷ lệ phần trăm. Yêu cầu thông tin về ….. này không áp dụng đối với các chất ma túy được phân phối cho cá nhân theo đơn thuốc. Tìm hiểu CƯ 1961 và cho biết từ còn thiếu để điền vào dấu … là
- Nhãn chào hàng
- Bao bì
- Số lượng
- Chỉ số
Vấn đề 4: Tội phạm buôn bán người có tính chất quốc tế
Câu 1: Theo Nghị định thư về việc ngăn ngừa, phòng chống và trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em năm 2000 (sau đây gọi chung là Nghị định thư 2000) thì hành vi trong khái niệm buôn bán người là:
- Mua bán, vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp và nhận người
- Bóc lột mại dâm những người khác
- Tác hình thức lao động hay phục vụ cưỡng bức
- Tất cả đáp án trên đều đúng
Câu 2: Theo Nghị định thư 2000, mục đích của việc buôn bán người là
- Bóc lột
- Kiếm tiền
- Trao đổi
- Không đáp án nào đúng
Câu 3: Theo Nghị định thư năm 2000, trẻ em là người có độ tuổi:
- Dưới 16 tuổi
- Trên 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
- Dưới 18 tuổi
- Dưới 16 tuổi
Câu 4: Mỗi quốc gia thành viên cũng sẽ áp dụng những biện pháp lập pháp và các biện pháp khác khi cần thiết để hình sự hóa những hành vi nào sau đây
- Cố gắng thực hiện một hành vi phạm tội được quy định tại khoản 1 của điều này, theo các khái niệm cơ bản trong hệ thống pháp luật của quốc gia đó
- Tham gia như một đồng phạm trong một hành vi phạm tội được quy định tại khoản 1 của điều này
- Tổ chức hay chỉ đạo những người khác thực hiện một hành vi phạm tội được quy định tại Nghị định
- Tất cả đáp án trên đều đúng
Câu 5: Mỗi quốc gia thành viên sẽ bảo đảm rằng hệ thống pháp luật và hành chính của nước mình có những biện pháp để cung cấp cho các nạn nhân của việc buôn bán người những thông tin gì dưới đây:
- Thông tin thích hợp về toà án và thủ tục hành chính
- Hỗ trợ về mặt vật chất
- Thời gian xét xử
- Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 6: ….Sẽ cân nhắc việc áp dụng những biện pháp để các nạn nhân của việc buôn bán người có thể phục hồi về thể chất, tinh thần và xã hội, tùy từng trường hợp cụ thể, bao gồm cả việc hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức liên quan khác và các thiết chế xã hội dân sự. Từ còn thiếu để điền vào chỗ trống là (Dựa trên quy định hỗ trợ và bảo vệ các nạn nhân buôn bán người của Nghị định thư năm 2000)
- Tòa án quốc gia thành viên
- Các cơ quan hành chính
- Cơ quan Lập pháp
- Mỗi quốc gia thành viên
Câu 7: Theo Nghị định thư năm 2000, khi cân nhắc việc áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp khác để các nạn nhân của việc buôn bán người có thể được ở lại trên lãnh thổ của mình, tạm thời hay vĩnh viễn, các quốc gia phải chú ý đến các yếu tố nào:
- Độ tuổi nạn nhân
- Tâm sinh lý
- Quy định pháp luật hiện hành
- Nhân đạo và nhân ái
Câu 8: Theo yêu cầu của ….., quốc gia thành viên được yêu cầu sẽ xác minh người là nạn nhân của việc buôn bán người đó có là công dân hay có quyền thường trú trên lãnh thổ của mình tại thời điểm vào lãnh thổ của …. Từ còn thiếu để điền vào dấu ba chấm là:
- Quốc gia thành viên tiếp nhận
- Cơ quan điều tra
- Tòa án quốc gia tiếp nhận
- Không đáp án nào đúng
Câu 9: Theo Nghị định thư năm 2000 để ngăn ngừa việc buôn bán người, các quốc gia thành viên sẽ phải:
- Đề ra các chính sách, chương trình toàn diện
- Đảm sự an toàn thân thể cho các nạn nhân của việc buôn bán người khi họ đang ở trong lãnh thổ của quốc gia đó
- Hỗ trợ y tế, tinh thần và vật chất
- Bảo đảm rằng trong hệ thống pháp luật quốc gia của mình có các biện pháp giúp cho các nạn nhân của việc buôn bán người có thể được đền bù cho những thiệt hại mà họ phải chịu.
Câu 10: Theo Nghị định thư, trong việc ngăn ngừa việc buôn bán người, các quốc gia thành viên có thể phối hợp với:
- Tổ chức phi Chính phủ
- Thiết chế xã hội dân sự
- Đáp án A và B đúng
- Không đáp án nào đúng
Câu 11: Khi áp dụng các biện pháp tại biên giới trong việc ngăn ngừa và phát hiện việc buôn bán người các quốc gia phải đảm bảo rằng:
- Các giấy tờ thông hành hoặc nhận dạng do mình cung cấp có đặc tính không thể dễ dàng bị sử dụng sai mục đích và không thể dễ dàng bị giả mạo hoặc thay đổi, sao chép hay cấp một cách bất hợp pháp
- Bảo đảm tính toàn vẹn và an toàn của các giấy tờ thông hành hay nhận dạng được cấp bởi quốc gia thành viên đó hay cấp thay mặt quốc gia thành viên đó và ngăn ngừa việc tạo ra, cấp và sử dụng những giấy tờ này một cách bất hợp pháp
- Cố gắng giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc giải thích và áp dụng Nghị định thư này thông qua thương lượng
- Không làm phương hại đến các cam kết quốc tế liên quan đến tự do đi lại của người dân, các quốc gia thành viên, trong chừng mực có thể, tăng cường sự kiểm soát biên giới cần thiết
Câu 12: Nội dung nào dưới đây thể hiện quy định an ninh và kiểm soát giấy tờ theo Nghị định thư năm 2000 trong việc ngăn ngừa và phát hiện buôn bán người
- Các giấy tờ thông hành hoặc nhận dạng do mình cung cấp có đặc tính không thể dễ dàng bị sử dụng sai mục đích và không thể dễ dàng bị giả mạo hoặc thay đổi, sao chép hay cấp một cách bất hợp pháp
- Bảo đảm tính toàn vẹn và an toàn của các giấy tờ thông hành hay nhận dạng được cấp bởi quốc gia thành viên đó hay cấp thay mặt quốc gia thành viên đó và ngăn ngừa việc tạo ra, cấp và sử dụng những giấy tờ này một cách bất hợp pháp
- Cố gắng giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc giải thích và áp dụng Nghị định thư này thông qua thương lượng
- Đáp án A và B đều đúng
Câu 13: “Bảo vệ và hỗ trợ các nạn nhân của việc buôn bán này, cùng với việc tôn trọng đầy đủ các quyền con người của họ”. Nội dung trên thể hiện quy định gì trong Nghị định thư năm 2000?
- Mục đích của Nghị định thư
- Chức năng của cơ quan
- Phạm vi áp dụng
- Đối tượng áp dụng
Câu 14: Theo Công ước Palermo năm 2000, tội phạm nghiêm trọng là:
- Một nhóm có cơ cấu gồm từ ba người trở lên, tồn tại trong một thời gian và hoạt động có phối hợp để thực hiện một hay nhiều tội phạm nghiêm trọng hoặc các hành vi phạm tội được quy định trong Công ước này, nhằm giành được, trực tiếp hay gián tiếp, lợi ích về tài chính hay vật chất khác
- Là một hành vi vi phạm có thể bị trừng phạt theo khung hình phạt tù ít nhất là 4 năm hoặc một hình phạt nặng hơn
- Nghĩa là một nhóm không phải được hình thành một cách ngẫu nhiên để thực hiện một hành vi phạm tội tức thời và không nhất thiết là vai trò của các thành viên trong nhóm phải được xác định rõ ràng, quan hệ giữa các thành viên phải duy trì hoặc cơ cấu của nhóm phải được phát triển
- Là bất cứ tài sản nào bắt nguồn hay có được một cách trực tiếp hay gián tiếp từ việc phạm tội
Câu 15: Nội dung nào dưới đây thể hiện khái niệm nhóm tội phạm có tổ chức theo Công ước Palermo năm 2000?
- Một nhóm có cơ cấu gồm từ ba người trở lên, tồn tại trong một thời gian và hoạt động có phối hợp để thực hiện một hay nhiều tội phạm nghiêm trọng hoặc các hành vi phạm tội được quy định trong Công ước này, nhằm giành được, trực tiếp hay gián tiếp, lợi ích về tài chính hay vật chất khác
- Là một hành vi vi phạm có thể bị trừng phạt theo khung hình phạt tù ít nhất là 4 năm hoặc một hình phạt nặng hơn
- Nghĩa là một nhóm không phải được hình thành một cách ngẫu nhiên để thực hiện một hành vi phạm tội tức thời và không nhất thiết là vai trò của các thành viên trong nhóm phải được xác định rõ ràng, quan hệ giữa các thành viên phải duy trì hoặc cơ cấu của nhóm phải được phát triển
- Là bất cứ tài sản nào bắt nguồn hay có được một cách trực tiếp hay gián tiếp từ việc phạm tội
Câu 16: Nội dung nào dưới đây nói về khái niệm nhóm có cơ cấu theo Công ước Palermo năm 2000?
- Một nhóm có cơ cấu gồm từ ba người trở lên, tồn tại trong một thời gian và hoạt động có phối hợp để thực hiện một hay nhiều tội phạm nghiêm trọng hoặc các hành vi phạm tội được quy định trong Công ước này, nhằm giành được, trực tiếp hay gián tiếp, lợi ích về tài chính hay vật chất khác
- Là một hành vi vi phạm có thể bị trừng phạt theo khung hình phạt tù ít nhất là 4 năm hoặc một hình phạt nặng hơn
- Nghĩa là một nhóm không phải được hình thành một cách ngẫu nhiên để thực hiện một hành vi phạm tội tức thời và không nhất thiết là vai trò của các thành viên trong nhóm phải được xác định rõ ràng, quan hệ giữa các thành viên phải duy trì hoặc cơ cấu của nhóm phải được phát triển
- Là bất cứ tài sản nào bắt nguồn hay có được một cách trực tiếp hay gián tiếp từ việc phạm tội
Câu 17: Nội dung nào dưới đây nói về khái niệm tài sản do phạm tội mà có theo Công ước Palermo năm 2000?
- Một nhóm có cơ cấu gồm từ ba người trở lên, tồn tại trong một thời gian và hoạt động có phối hợp để thực hiện một hay nhiều tội phạm nghiêm trọng hoặc các hành vi phạm tội được quy định trong Công ước này, nhằm giành được, trực tiếp hay gián tiếp, lợi ích về tài chính hay vật chất khác
- Là một hành vi vi phạm có thể bị trừng phạt theo khung hình phạt tù ít nhất là 4 năm hoặc một hình phạt nặng hơn
- Nghĩa là một nhóm không phải được hình thành một cách ngẫu nhiên để thực hiện một hành vi phạm tội tức thời và không nhất thiết là vai trò của các thành viên trong nhóm phải được xác định rõ ràng, quan hệ giữa các thành viên phải duy trì hoặc cơ cấu của nhóm phải được phát triển
- Là bất cứ tài sản nào bắt nguồn hay có được một cách trực tiếp hay gián tiếp từ việc phạm tội
Câu 18: Theo Công ước Palermo năm 2000, Mỗi Quốc gia thành viên sẽ áp dụng hết mức có thể trong phạm vi hệ thống pháp luật trong nước những biện pháp cần thiết để cho phép tịch thu:
- Tài sản do phạm tội mà có bắt nguồn từ những hành vi phạm tội được Công ước này điều chỉnh hay những tài sản có giá trị tương đương với giá trị của tài sản do phạm tội mà có
- Tài sản, trang thiết bị và các công cụ khác được sử dụng hay được dự định sử dụng khi thực hiện hành vi phạm tội được Công ước này điều chỉnh
- thực thi các biện pháp để bảo đảm các cơ quan của quốc gia đó hoạt động có hiệu quả trong việc ngăn ngừa, phát hiện và trừng trị hành vi tham nhũng của các viên chức nhà nước, bao gồm cả việc trao cho những cơ quan này một tư cách độc lập đủ để chống lại những tác động sai trái đến hoạt động của chúng
- Đáp án A và B đúng
Câu 19: “Mỗi Quốc gia thành viên sẽ thông qua các những biện pháp cần thiết để thiết lập quyền tài phán của mình đối với những hành vi phạm tội quy định hành vi phạm tội được thực hiện trên lãnh thổ của Quốc gia thành viên đó”. Nội dung trên thể hiện quy định gì trong Công ước Palermo năm 2000?
- Quyền tài phán
- Dẫn độ
- Chuyển giao người bị kết án
- Tương trợ pháp lý
Câu 20: Theo Công ước Palermo việc dẫn độ sẽ phải tuân theo yêu cầu:
- Xem xét tham gia các hiệp định hoặc thoả thuận song phương hoặc đa phương về việc chuyển giao vào lãnh thổ của họ những người bị phạt tù hoặc những hình phạt tước bỏ quyền tự do khác vì những hành vi phạm tội được Công ước này điều chỉnh (chuyển giao người bị kết án)
- Tương trợ pháp lý hiệu quả nhất cho một Quốc gia thành viên khác trong việc điều tra, truy tố và xét xử liên quan đến các hành vi phạm tội được quy định
- Lấy chứng cứ hoặc lời khai
- Tuân theo các điều kiện được quy định trong pháp luật trong nước của Quốc gia thành viên được yêu cầu hoặc các điều ước về dẫn độ có thể áp dụng được
Câu 21: Theo Công ước Palermo, Có thể yêu cầu tương trợ pháp lý theo Điều này nhằm bất kỳ mục đích nào sau đây:
- Lấy chứng cứ hoặc lời khai
- Thực hiện tống đạt giấy tờ tư pháp
- Thực hiện khám xét, tạm giữ, và niêm phong
- Tất cả đáp án trên đều đúng
Câu 22: Các Quốc gia thành viên sẽ xem xét việc ký kết các thoả thuận song phương hoặc đa phương làm cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền liên quan thiết lập cơ chế phối hợp điều tra về những vấn đề là đối tượng của các hoạt động điều tra, truy tố hoặc xét xử tại một hay nhiều Quốc gia. Nội dung trên thể hiện quy định gì trong Công ước Palermo năm 2000?
- Tương trợ tư pháp
- Dẫn độ
- Phối hợp điều tra
- Các kỹ thuật điều tra đặc biệt
Câu 23: Mỗi Quốc gia thành viên sẽ áp dụng các biện pháp phù hợp theo khả năng của mình để bảo vệ …. trong các vụ án hình sự một cách hiệu quả khỏi nguy cơ bị trả thù hoặc đe dọa khi họ cung cấp chứng cứ liên quan đến các hành vi phạm tội được Công ước này điều chỉnh, và nếu cần thiết, bảo vệ họ hàng hay những người thân thích của họ. Tìm hiểu quy định Công ước để tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống.
- Tội phạm
- Nhân chứng
- Nguyên đơn
- Bị đơn
Câu 24: Mỗi Quốc gia thành viên sẽ áp dụng các biện pháp phù hợp trong khả năng của mình để hỗ trợ và bảo vệ … của các hành vi phạm tội được Công ước này điều chỉnh, đặc biệt là trong các trường hợp bị đe doạ trả thù hoặc hăm doạ. Từ còn thiếu để điền vào chỗ trống là:
- Nhân chứng
- Bị cáo
- Tội phạm
- Nạn nhân
Vấn đề 5: Tội phạm rửa tiền có tính chất quốc tế
Câu 1: Trong phạm vi thẩm quyền của mình, thiết lập một cơ chế giám sát và điều tiết toàn diện trong nước đối với các ngân hàng, các định chế tài chính phi ngân hàng, kể cả các cá nhân hay pháp nhân cung cấp dịch vụ chính thức hoặc không chính thức về chuyển tiền hoặc vật có giá trị. Nội dung trên thể hiện quy định gì theo Công ước chống tham nhũng của Đại hội đồng Liên hợp quốc (sau đây gọi là Công ước chống tham nhũng).
- Các biện pháp chống rửa tiền
- Hối lộ công chức quốc gia
- Lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi
- Làm giàu bất hợp pháp
Câu 2: Bản chất của rửa tiền là:
- Hành vi cố ý hợp pháp hóa các khoản tiền, tài sản là kết quả của hoạt động phạm tội trước đó
- Để tránh sự phát hiện của cơ quan thực thi pháp luật về nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản
- Tránh hậu quả pháp lý bất lợi cho người đã phạm tội tạo ra tiền, tài sản bất hợp pháp trước đó
- Không đáp án nào đúng
Câu 3: Mục đích của tội rửa tiền là:
- Hành vi cố ý hợp pháp hóa các khoản tiền, tài sản là kết quả của hoạt động phạm tội trước đó
- Để tránh sự phát hiện của cơ quan thực thi pháp luật về nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản
- Tránh hậu quả pháp lý bất lợi cho người đã phạm tội tạo ra tiền, tài sản bất hợp pháp trước đó
- Đáp án B và C đều đúng
Câu 4: Tính phái sinh của tội rửa tiền thể hiện như thế nào?
- Tội rửa tiền bao gồm nhiều hành vi khác nhau
- Tội rửa tiền có thể được xét xử bởi nhiều cơ quan khác nhau
- Tội rửa tiền luôn đi kèm với những tội phạm trước đó, có thuộc tính phụ thuộc tự nhiên vào tội phạm nguồn
- Tất cả đáp án đều đúng
Câu 5: Đối tượng tác động của tội rửa tiền là:
- Tiền, tài sản do phạm tội mà có
- Hành vi rửa tiền
- Công cụ rửa tiền
- Tất cả đáp án trên đều đúng
Đáp án: A. Tiền, tài sản do phạm tội mà có
giải thích
Đối tượng tác động của tội rửa tiền là tiền, tài sản do phạm tội mà có. Tài sản ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, ở mọi hình thức, hữu hình hay vô hình, động sản hay bất động sản,…
Câu 6: Theo công ước Palermo, hành vi nào dưới đây cần được hình sự hóa thành tội rửa tiền
- Chuyển đổi hay chuyển giao tài sản, dù biết rằng những tài sản này do phạm tội mà có, nhằm che đậy hoặc che dấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản
- Che đậy hoặc che dấu bản chất thực sự, nguồn gốc, địa điểm, việc chuyển nhượng, chuyển dịch hoặc quyền sở hữu hay những quyền đối với tài sản, dù biết rằng tài sản này do phạm tội mà có
- Giành được, sở hữu hoặc sử dụng tài sản, dù tại thời điểm nhận được tài sản, biết rằng đó là tài sản do phạm tội mà có
- Tất cả đáp án trên đều đúng
Câu 7: Theo công ước Palermo, những hành vi vi phạm nguồn sẽ bao gồm:
- Những hành vi phạm tội được thực hiện nằm trong và ngoài phạm vi quyền tài phán của Quốc gia thành viên liên quan
- Những hành vi được quy định trong luật
- Những tội danh được Tòa xét xử
- Tất cả đáp án trên đều đúng
Câu 8: Các Quốc gia thành viên sẽ cân nhắc việc áp dụng những biện pháp khả thi để phát hiện và giám sát việc chuyển tiền và các giấy tờ có thể chuyển đổi thành tiền qua biên giới của họ theo cơ chế an ninh để bảo đảm việc sử dụng đúng đắn các thông tin và không cản trở việc vận chuyển vốn hợp pháp dưới mọi hình thức. Quy định trên thể hiện nội dung gì Theo công ước Palermo năm 2000?
- Hình sự hóa hành vi rửa tiền
- Các biện pháp chống rửa tiền
- Xét xử tội phạm
- Dẫn độ
Câu 9: Công ước Palermo quy định yếu tố lỗi trong cấu thành tội rửa tiền là:
- Lỗi vô ý
- Lỗi vô tình
- Lỗi cố ý
- Cả ba đáp án đều đúng
Câu 10: Công ước Palermo yêu cầu các quốc gia thành viên áp dụng tội phạm rửa tiền đối với phạm vi….các tội phạm nguồn. Từ còn thiếu để hoàn thiện khẳng định trên là:
- Hoàn chỉnh nhất
- Rộng nhất
- Đầy đủ nhất
- Rõ ràng nhất
Câu 11: Theo Công ước Palermo, quốc gia không có nghĩa vụ phải quy định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân nếu điều đó trái với…..
- Các điều ước quốc tế
- Các nguyên tắc pháp lý của quốc gia đó
- Nghĩa vụ quốc tế của quốc gia đó
- Quy định của pháp luật quốc tế
Câu 12: Nếu những tài sản do phạm tội mà có đã được gộp với những tài sản có nguồn gốc hợp pháp thì những tài sản này, không cản trở đến bất cứ quyền niêm phong hay tạm giữ nào, sẽ bị tịch thu theo giá trị tương đương số tài sản đã được gộp trước đó. Nội dung trên thể hiện gì trong Công ước Palermo năm 2000?
- Tịch thu và tạm giữ
- Hợp tác quốc tế trong việc tịch thu tài sản
- Truy tố, xét xử và trừng phạt
- Không đáp án nào đúng
Câu 13: Mỗi quốc gia thành viên sẽ trao cho….hay các cơ quan có thẩm quyền khác quyền lực để ra lệnh nộp hay thu giữa các tài liệu về ngân hàng, tài chính, thương mại.
- Các cơ quan hành pháp
- Các cơ quan lập pháp
- Các tòa án của mình
- Không đáp án nào đúng
Câu 14: Mỗi Quốc gia thành viên, nếu thích hợp, sẽ quy định trong pháp luật trong nước một khung thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự dài để truy cứu bất cứ hành vi rửa tiền Công ước này điều chỉnh và một thời hạn lâu hơn nếu người bị tình nghi là tội phạm lẩn tránh việc thực thi công lý. Nội dung trên thể hiện quy định về:
- Truy tố, xét xử và trừng phạt
- Hình sự hóa
- Tịch thu và tạm giữ
- Không đáp án nào đúng
Câu 15: Rửa tiền chính là khâu….và khi trót lọt thì những khoản tiền, tài sản từ hành vi phạm tội sẽ được đưa vào lưu thông trong đời sống kinh tế, xã hội. Từ còn thiếu để hoàn thiện câu là:
- Đầu tiên
- Cuối cùng
- Quan trọng nhất
- Duy nhất
Câu 16: Rửa tiền là loại tội phạm thường được thực hiện thông qua các…… Từ còn thiếu để hoàn thiện khẳng định trên là:
- Giao dịch có liên quan đến tiền, tài sản
- Chính sách pháp luật
- Hỗ trợ chi tiêu
- Không đáp án nào đúng
Câu 17: Cơ quan nào tiến hành đầu tiên các hoạt động quan trọng về chống rửa tiền thực sự trên toàn cầu?
- Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF)
- Tòa án công lý quốc tế (ICJ)
- Liên hợp quốc
- Tổ chức y tế thế giới (WHO)
Câu 18: Đối với một quốc gia, điểm khởi đầu để xây dựng khuôn khổ pháp lý hình sự chống rửa tiền là việc quy định….
- Hành vi rửa tiền là tội phạm ở quốc gia đó
- Xét xử nghiêm minh loại tội phạm này
- Ký thật nhiều điều ước quốc tế
- Đề ra chế tài nghiêm khắc
Câu 19: Nếu những nguyên tắc cơ bản của pháp luật trong nước của một Quốc gia thành viên đòi hỏi thì có thể quy định rằng những hành vi phạm tội nêu tại Khoản 1 Điều này không áp dụng đối với những người đã thực hiện những hành vi phạm tội nguồn. Nội dung trên thể hiện quy định gì trong cấu thành tội rửa tiền theo Công ước Palermo?
- Mặt chủ quan
- Mặt khách quan
- Chủ thể
- Khách thể
Câu 20: Khoản 1 Điều 11 Công ước Palermo nêu rõ: Mỗi Quốc gia thành viên sẽ bảo đảm việc thực hiện hành vi phạm tội được xác định theo điều 5, 6, 8, 23của Công ước này phải bị trừng phạt, có tính đến mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội đó. Nội dung trên đang nói về:
- Chủ thể của tội rửa tiền
- Những hình phạt cần quy định rõ
- Những hình phạt tương ứng với tính chất nghiêm trọng của các tội được đề cập trong công ước
- Hình sự hóa
Câu 21: Các quốc gia thành viên sẽ cố gắng phát triển và thúc đẩy hợp tác toàn cầu, khu vực, tiểu khu vực và song phương giữa các cơ quan tư pháp, hành pháp và điều chỉnh tài chính để chống rửa tiền. Nội dung trên thể hiện quy định gì trong Công ước Palermo 2000?
- Hình sự hóa hành vi rửa tiền
- Các biện pháp chống rửa tiền
- Tịch thu tài sản
- Không đáp án nào đúng
Câu 22: Khi quy định về trách nhiệm pháp lý của pháp nhân liên quan đến tội rửa tiền, Công ước Palermo đề cập đến những loại trách nhiệm nào?
- Trách nhiệm hình sự
- Trách nhiệm dân sự
- Trách nhiệm hành chính
- Tất cả phương án trên đều đúng
Câu 23: Mỗi Quốc gia thành viên, nếu thích hợp, sẽ quy định trong pháp luật trong nước một khung thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự dài để truy cứu bất cứ hành vi phạm tội nào được Công ước này điều chỉnh và một thời hạn lâu hơn nếu người bị tình nghi là tội phạm lẩn tránh việc thực thi công lý. Nội dung trên thể hiện quy định gì theo Công ước Palermo 2000?
- Hình sự hóa hành vi rửa tiền
- Các biện pháp chống rửa tiền
- Truy tố, xét xử và trừng phạt
- Tich thu và tạm giữ
Câu 24: Nếu những tài sản do phạm tội mà có được biến đổi hoặc chuyển đổi, một phần hay toàn bộ, thành một tài sản khác thì tài sản này sẽ phải chịu những biện pháp được đề cập đến trong Điều này thay cho những tài sản do phạm tôị mà có. Nội dung trên thể hiện quy định gì theo Công ước Palermo 2000?
- Hình sự hóa hành vi rửa tiền
- Các biện pháp chống rửa tiền
- Tich thu và tạm giữ
- Truy tố, xét xử và trừng phạt