Luật hình sự quốc tế: 85 câu nhận định đúng sai (có đáp án)
Chia sẻ:
Vấn đề 1: Một số vấn đề chung về luật hình sự quốc tế
Câu 1: Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự quốc tế chủ yếu là các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình các quốc gia hợp tác đấu tranh ngăn chặn và trừng trị tội phạm quốc tế.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 2: Nguồn của luật hình sự quốc tế cũng bao gồm các loại hình nguồn giống như nguồn của luật quốc tế.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 3: Tập quán quốc tế là nguồn cơ bản và quan trọng nhất của luật hình sự quốc tế
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 4: Tòa án hình sự quốc tế là thành quả to lớn và quan trọng của cộng đồng quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm quốc tế (tội ác quốc tế).
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 5: Điều ước quốc tế là thực tiễn xử sự được các quốc gia sử dụng nhiều lần trong thời gian dài xác định trong các quan hệ pháp lý quốc tế về hình sự và được các chủ thể công nhận là có hiệu lực pháp lý ràng buộc
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 6: Các tập quán quốc tế của luật hình sự quốc tế chỉ xuất hiện trong lĩnh vực hình sự.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 7: Tội phạm trong khoa học luật quốc tế được phân thành hai loại là tội phạm quốc tế và tội phạm có tính chất quốc tế.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 8: Tội phạm quốc tế là mối nguy hiểm nhất đối với toàn thể nhân loại
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 9: Tội phạm có tính chất quốc tế chỉ xâm hại đến quyền lợi của các cộng đồng quốc tế
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 10: Tội phạm hình sự chung không xâm phạm đến trật tự pháp lý quốc tế nên không cần sự trợ giúp của các nước khác.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 11: Hoạt động hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm chỉ nhằm trừng trị tội phạm ra khỏi đời sống quốc gia
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 12: Các quốc gia có thể tự xét xử các tội phạm chiến tranh theo luật hình sự của nước mình.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 13: Tội phạm có tính chất quốc tế cũng là tội phạm hình sự chung nhưng chứa đựng “thành phần nước ngoài”.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 14: Chỉ có ký kết các điều ước quốc tế đa phương mới thể hiện hợp tác quốc tế để đấu tranh phòng chống tội phạm
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 15: Hoạt động hợp tác giữa các quốc gia đấu tranh phòng chống tội phạm là cần thiết để đảm bảo một thế giới ổn định, bền vững và phát triển tốt đẹp.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 16: Chuẩn mực quốc tế của luật hình sự có 2 loại phù hợp với 2 cấp độ hiệu lực pháp luật khác nhau
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 17: Tội phạm có tính chất quốc tế và tội phạm quốc tế có nội hàm khái niệm như nhau
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Vấn đề 2: Tội phạm quốc tế theo quy chế Rome
Câu 1: Theo quy chế Rome, Tòa án hình sự quốc tế là một cơ quan thường trực và bổ sung quyền tài phán hình sự quốc gia.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 2: Theo quy chế Rome, Tòa án không có địa vị pháp nhân
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 3: Theo quy chế Rome, Tòa án có thẩm quyền tài phán đối với mọi loại tội phạm.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 4: Theo quy chế Rome, tội diệt chủng chỉ bao gồm duy nhất một hành vi giết các thành viên của nhóm nhằm tiêu diệt toàn bộ hay một bộ phận nhóm dân tộc, sắc tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 5: Theo quy chế Rome, tội ác chống nhân loại có thể là hành vi giết người được thực hiện như một phần của sự tấn công có hệ thống hoặc trên diện rộng nhằm vào bất kỳ một cộng đồng dân thường nào, với nhận biết về sự tấn công đó.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 6: Theo quy chế Rome, tấn công nhằm vào bất kỳ cộng đồng dân cư nào chỉ bao gồm hành vi phân biệt chủng tộc được thực hiện nhiều lần chống lại bất kỳ cộng đồng dân thường nào, theo hoặc nhằm thúc đẩy chính của một quốc gia hay tổ chức về việc thực hiện các cuộc tấn công đó.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 7: Nếu sự đau đớn hoặc đau khổ về thể xác hoặc tinh thần xuất phát, gắn liền hoặc liên quan đến các hình phạt hợp pháp thì không bị coi là tra tấn theo quy chế Rome.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 8: Theo quy chế Rome, tội ác chiến tranh có thể là tra tấn hoặc đối xử vô nhân đạo, kể cả những thí nghiệm sinh học
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 9: Theo quy chế Rome, chỉ có quốc gia thành viên mới có thể đề xuất sửa đổi các yếu tố cấu thành tội phạm
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 10: Theo quy chế Rome, Tòa án không có quyền tài phán hồi tố.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 11: Theo quy chế Rome, Tòa án quyết định không thụ lý vụ việc chỉ khi vụ việc đang được một quốc gia có quyền tài phán điều tra hoặc truy tố.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 12: Vụ việc không đủ mức nghiêm trọng cần tòa án giải quyết không phải là nguyên nhân để Tòa án quyết định không thụ lý vụ án.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 13: Để xác định việc một quốc gia không muốn điều tra, truy tố trong một trường hợp cụ thể, Tòa án sẽ chỉ căn cứ vào nguyên tắc tố tụng được thừa nhận trong luật quốc tế.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 14: Theo quy chế Rome, Tòa án tự xác định về quyền tài phán của mình đối với bất kỳ vụ việc nào được đưa ra tòa.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 15: Người bị buộc tội có thể khiếu nại quyền tài phán của Tòa án.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 16: Theo quy chế Rome, không ai bị xét xử bởi một tòa án khác về một tội phạm thuộc thẩm quyền của Tòa án mà người đó đã bị Tòa án kết án hoặc tuyên bố vô tội
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 17: Theo quy chế Rome, về Luật áp dụng, tòa án sẽ áp dụng các điều ước quốc tế đầu tiên khi thực hiện nhiệm vụ của mình
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Vấn đề 3: Tội phạm ma túy có tính chất quốc tế.
Câu 1: Theo Công ước thống nhất về các chất ma túy 1961 (sau đây gọi là Công ước 1961), điều chế là tất cả các quy trình qua đó tạo ra các chất ma túy và bao gồm việc tinh chế, cũng như việc chuyển hóa từ loại ma túy này sang loại ma túy khác.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 2: Theo Công ước 1961, để các quy định của Công ước này có hiệu lực và thực hiện quy định trong phạm vi lãnh thổ của mình các bên sẽ áp dụng các biện pháp lập pháp.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 3: Theo Công ước 1961, Liên hợp quốc có thẩm quyền kiểm soát quốc tế đối với các loại ma túy.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 4: Theo Công ước 1961, Uỷ ban về các chất ma túy có chức năng Đưa ra các khuyến nghị để thực hiện các mục tiêu và các quy định của Công ước này, bao gồm cả Chương trình nghiên cứu khoa học và trao đổi thông tin khoa học và kỹ thuật.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 5: Theo Công ước 1961, Chỉ những người trồng trọt được cấp giấy phép của cơ quan trên mới có quyền trồng cây anh túc
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 6: Theo Công ước 1961, các bên yêu cầu trong mọi trường hợp buôn bán và phân phối các chất ma túy phải có giấy phép
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 7: Theo Công ước 1961, các bên sẽ kiểm soát tất cả mọi cá nhân và doanh nghệp tiến hành hay tham gia vào việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu đó.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 8: Theo Công ước 1961, Các bên luôn không cho phép chiếm hữu các chất ma túy.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 9: Theo quy định của Công ước 1961, các bên sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong chiến dịch chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 10: Theo Công ước 1961, hoạt động chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma tuy giữa các bên chỉ căn cứ vào của định trong Hiến pháp của mỗi bên.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 11: Theo Công ước 1961, bất kỳ các chất ma túy, các chất liệu và trang bị nào được dùng hoặc có ý định sử dụng để thực hiện bất kỳ những tội danh được quy định tại Công ước đều phải bị bắt giữ và tịch thu
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 12: Theo quy định Công ước 1961, việc các bên thúc đẩy để đào tạo cán bộ điều trị, chăm sóc sau điều trị, phục hồi, tái hòa nhập vào xã hội cho những người nghiện ma túy là nhằm hiện thực hóa các biện pháp chống lạm dụng ma túy
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 13: Theo Công ước 1961, việc buôn bán bất hợp pháp nghĩa là việc trồng hay buôn bán ma túy trái với quy định của pháp luật các quốc gia thành viên
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 14: Theo Công ước 1961, mọi số ma túy được cất giữ ở trong một nước hay vùng lãnh thổ đều được gọi là kho dự trữ
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 15: Theo Công ước 1961, mười thành viên trong Ban kiểm soát các chất ma túy sẽ do các quốc gia thành viên Liên hợp quốc và các bên không phải là thành viên Liên hợp quốc đề cử
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 16: Theo Công ước của Liên hợp quốc về các chất hướng thần năm 1971, các bên sẽ thành lập Bộ máy hành chính đặc biệt để kiểm soát các chất ma túy
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 17: Theo Công ước của Liên hợp quốc về các chất hướng thần 1971, để hiện thực hóa các biện pháp chống lạm dụng chất hướng thần, các bên sẽ luôn phải đào tạo cán bộ cho công tác điều trị, chăm sóc sau điều trị, phục hồi và tái hòa nhập vào xã hội của những người lạm dụng chất hướng thần
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Vấn đề 4: Tội phạm buôn bán người có tính chất quốc tế
Câu 1: Theo Nghị định thư về việc ngăn ngừa, phòng ngừa và trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (sau đây gọi chung là nghị định thư), buôn bán người có mục đích là để bóc lột nạn nhân
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 2: Theo Nghị định thư, việc buôn bán người là trẻ em không yêu cầu phải thỏa mãn tiêu chí về thủ đoạn
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 3: Theo Nghị định thư, trẻ em là người dưới 16 tuổi
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 4: Theo Nghị định thư, các quốc gia chỉ được áp dụng những biện pháp lập pháp để hình sự hóa những hành vi cấu thành tội buôn bán người
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 5: Theo Nghị định thư, các quốc gia sẽ bảo vệ sự riêng tư và thân nhân của nạn nhân của buôn bán người bằng việc áp dụng các biện pháp để việc tiến hành tố tụng được diễn ra một cách bí mật
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 6: Trong mọi trường hợp, mỗi quốc gia thành viên sẽ đảm bảo rằng hệ thống pháp luật và hành chính của nước mình có những biện pháp để cung cấp cho các nạn nhân của việc buôn bán người thông tin thích hợp về tòa án và thủ tục hành chính
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 7: Theo Nghị định thư, Mỗi quốc gia thành viên sẽ cân nhắc việc áp dụng những biện pháp để các nạn nhân của việc buôn bán người có thể phục hồi về thể chất, tinh thần và xã hội, tuỳ từng trường hợp cụ thể
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 8: Theo Nghị định thư, việc hỗ trợ và bảo vệ các nạn nhân buôn bán người không cần xét đến độ tuổi, giới tính của nạn nhân buôn bán người.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 9: Theo Nghị định thư, các quốc gia thành viên sẽ đề ra các chính sách, chương trình toàn diện và các biện pháp khác để ngăn ngừa và chống việc buôn bán người.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Đáp án: Đúng
giải thích
Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Nghị định thư: các quốc gia thành viên sẽ đề ra các chính sách, chương trình toàn diện và các biện pháp khác để ngăn ngừa và chống việc buôn bán người và bảo vệ các nạn nhân của việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, không bị trở thành nạn nhân của việc buôn bán người một lần nữa.
Câu 10: Theo Nghị định thư, để ngăn ngừa việc buôn bán người, các quốc gia thành viên chỉ có thể hợp tác với các tổ chức phi chính phủ.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 11: Các cơ quan hành pháp, nhập cư và các cơ quan liên quan khác của các quốc gia thành viên sẽ hợp tác với nhau bằng cách trao đổi thông tin, phù hợp với pháp luật quốc gia mình, để có thể xác định những cá nhân đi qua hay cố gắng đi qua biên giới quốc tế với giấy tờ thông hành của người khác là thủ phạm của việc buôn bán người.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 12: Trong mọi trường hợp các quốc gia thành viên sẽ tăng cường sự kiểm soát biên giới cần thiết để ngăn ngừa và phát hiện việc buôn bán người.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 13: Mỗi quốc gia thành viên sẽ áp dụng những biện pháp cần thiết trong phạm vi các phương tiện sẵn có để bảo đảm rằng các giấy tờ thông hành hoặc nhận dạng do mình cung cấp có đặc tính không thể dễ dàng bị sử dụng sai mục đích và không thể dễ dàng bị giả mạo hoặc thay đổi, sao chép hay cấp một cách bất hợp pháp.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 14: Theo Nghị định thư, hành vi bóc lột sẽ chỉ bao gồm bóc lột mại dâm hoặc những hình thức bóc lột tình dục khác.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 15: Hành vi tổ chức hay chỉ đạo những người khác thực hiện một hành vi phạm tội buôn bán người có thể bị hình sự hóa.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 16: Theo Nghị định thư, mỗi quốc gia thành viên sẽ cố gắng bảo đảm sự an toàn thân thể cho các nạn nhân của việc buôn bán người khi họ đang ở trong lãnh thổ của quốc gia đó.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 17: Khi cân nhắc các biện pháp để nạn nhân buôn bán người được ở lại trên lãnh thổ của mình các quốc gia chỉ cần xét đến yếu tố nhân đạo
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Vấn đề 5: Tội rửa tiền có tính chất quốc tế
Câu 1: Theo Công ước Palermo năm 2000, Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có khung hình phạt tù ít nhất là 4 năm.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 2: Theo Công ước Palermo năm 2000, nhóm tội phạm nghĩa là một nhóm có cơ cấu gồm từ hai người trở lên.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 3: Theo Công ước Palermo năm 2000, tài sản do phạm tội mà có có thể là bất cứ tài sản nào bắt nguồn từ việc phạm tội
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 4: Theo Công ước Palermo năm 2000, Các Quốc gia thành viên sẽ cân nhắc việc áp dụng những biện pháp khả thi để phát hiện và giám sát việc chuyển tiền và các giấy tờ có thể chuyển đổi thành tiền qua biên giới của họ theo cơ chế an ninh để bảo đảm việc sử dụng đúng đắn các thông tin và không cản trở việc vận chuyển vốn hợp pháp dưới mọi hình thức.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 5: Theo Công ước Palermo năm 2000, các quốc gia chỉ cần thúc đẩy hợp tác toàn cầu để chống rửa tiền
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 6: Hoạt động rửa tiền có thể trải qua 2 bước: thâu nhận các khoản tiền từ các hành vi thực hiện tội phạm và hợp pháp hóa tiền bằng nhiều cách thức khác nhau
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
Câu 7: Công ước Palermo yêu cầu tất cả các nước thành viên phải áp dụng giới hạn rộng nhất các tội phạm nguồn tội rửa tiền
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...Câu 8: Việc hình sự hóa hành vi hợp pháp hóa tài sản do phạm tội mà có, các quốc gia phải đảm bảo phù hợp với những nguyên tắc cơ bản trong pháp luật nước mình.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...Câu 9: Theo Công ước Palermo năm 2000, thể chế điều chỉnh và giám sát tổng thể đối với các ngân hàng để ngăn ngừa các hình thức rửa tiền cần nhấn mạnh đến những yêu cầu về nhận dạng khách hàng, lưu trữ hồ sơ và báo cáo về những giao dịch có nghi vấn
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...Câu 10: Theo Công ước Palermo năm 2000, những biện pháp để phát hiện và giám sát việc chuyển tiền và các giấy tờ có thể chuyển đổi thành tiền qua biên giới có thể bao gồm cả việc yêu cầu các cá nhân và doanh nghiệp báo cáo về các hoạt động chuyển giao tiền và những giấy tờ có thể chuyển đổi thành tiền với số lượng lớn qua biên giới.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...Câu 11: Mục đích của tội rửa tiền là hợp pháp hóa tiền mình có được từ những hành vi phạm tội
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...Câu 12: Hành vi rửa tiền được xem là một tội phạm “Không biên giới”
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...Câu 13: Theo Công ước Palermo năm 2000, các quốc gia thành viên chỉ có thẩm quyền tài phán với hành vi rửa tiền được thực hiện trên lãnh thổ quốc gia thành viên đó
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...Câu 14: Theo Công ước Palermo, việc phối hợp điều tra về tội rửa tiền chỉ có thể tiến hành dựa trên việc ký kết các thỏa thuận song phương hoặc đa phương
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...Câu 15: Rửa tiền là loại tội phạm có tính phái sinh
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...Câu 16: Tội rửa tiền theo Công ước Palermo là loại tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...Câu 17: Theo Công ước Palermo 2000, quốc gia không có nghĩa vụ phải quy định TNHS đối với pháp nhân nếu điều đó trái với nguyên tắc pháp lý của quốc gia đó
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...